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城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

出处:本站原创   发布时间:2022-06-18   您是第 位浏览者

  城市传媒6002292021年年度股东大会会议资料青岛城市传媒股份有限公司2021年年度股东大会会议资料2022年5月27日城市传媒6002292021年年度股东大会资料2会议须知为了维护广大投资者的合法权益,依法行使股东职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定,制定本须知,请参会人员认线.

  一、会议召开基本情况(一)股东大会届次:青岛城市传媒股份有限公司2021年年度股东大会(二)股东大会的召集人:公司董事会(三)会议召开的日期及时间现场会议召开日期:2022年5月27日星期五14:30股权登记日:2022年5月20日星期五(四)会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票(五)参加会议人员:符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师(六)现场会议地点:青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室二、会议议程序号议案名称非累积投票议案1《公司2021年度董事会工作报告》2《公司2021年度监事会工作报告》3《公司2021年年度报告》4《公司2021年度财务决算报告》城市传媒6002292021年年度股东大会资料35《公司2021年度利润分配方案》6《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》此外,听取公司独立董事2021年度述职报告。

  (三)出席现场会议的股东(或其授权代表)应在2022年5月26日17:00前,以信函、传真、电子邮件或现场方式办理参会登记,并于5月27日14:20前到青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室办理签到登记,现场签到登记时股东(或其授权代表)应出示以下证件和文件:1.法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明、持股证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

  (七)为配合山东省青岛市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

  城市传媒6002292021年年度股东大会资料5议案一青岛城市传媒股份有限公司2021年度董事会工作报告各位股东及股东代表:2021年,青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“城市传媒”或“公司”)董事会在党委领导下充分发挥定战略、作决策、防风险的作用,围绕“建设国内一流现代文化企业,争当国有文化企业改革先锋”的战略目标,着力推进战略型、治理型和风控型一体化的董事会建设,推动公司以高质量发展成果践行国有文化企业使命担当,以高标准要求做强主责主业、加快转型创新、深化治理改革、优化开放合作生态圈,积极回报股东,实现了社会效益与经济效益的同步提升。

  在董事会领导下,公司重新梳理了主营业务发展方向和实施路径,深入研讨新兴业务未来发展布局,明确了各业务板块改革创新、融合发展的协同运营模式,确定了“十四五”末的发展目标,为推动公司加快成为人民群众城市传媒6002292021年年度股东大会资料7满意的内容提供者、文化产业创新的行业引领者、国有文化上市公司高质量发展的产业示范者规划了任务表和路线图,努力打造“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的一流现代文化企业。

  (四)强化履职担当,科学决策推动高质量发展充分发挥决策主体作用,通过科学决策和规范运作切实履行股东大会赋予的职责,创造条件支持和推动各位董事特别是独立董事高水平履职,全方位发挥董事会成员的专业优势,围绕发展战略、业务创新、机制改革、资本运作等重点课题开展了多次专题研究,推动董事会决策的科学化、专业化水平不断提升。

  二、董事会2022年工作计划2022年,董事会将锚定“建设国内一流现代文化企业,争当国有文化企业改革先锋”的战略目标,抓住文化强国建设、出版强国建设的重要机遇,持续提升公司治理水平,持续强化人才强企、科创驱动、品牌引领,系统推进高质量发展走稳走实,力争公司年度营业收入和利润均实现两位数以上增长,用良好业绩回报社会和投资者。

  (二)落实战略发展目标,高质量完成年度经营计划落实公司战略发展规划,推动出版、发行、视听、空间运营等业态发挥优势、改革创新、共享资源、协同发展,促进各板块在公司战略目标和发展规划设定的轨道上高质量发展,为城市传媒6002292021年年度股东大会资料9“十四五”发展目标的顺利完成奠定基础。

  高标准制定年度经营目标,推动经营层聚焦“向时代和人民呈送一流产品和服务”,坚持“社会效益和经济效益高度统一”,在更高格局上推进精品战略的全面实施,持续强化主业核心竞争能力,促进科技赋能、生态融合和转型创新,加快一流版权开发运营能力建设,培育和孵化新的业务增长点,不断拓展合作生态圈,共同推动文化产业实现高能聚变。

  2022年5月27日城市传媒6002292021年年度股东大会资料11议案二青岛城市传媒股份有限公司2021年度监事会工作报告各位股东及股东代表:2021年,青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“城市传媒”或“公司”)监事会按照中国证监会、上海证券交易所有关规定,认真履行《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》赋予的各项职责权限,本着对全体股东负责的精神,对公司重大经营活动的合法合规性及董事、高级管理人员履职等情况进行监督,为企业的规范运作和发展起到了积极作用,较好地保障了公司股东和员工的合法权益。

  现将监事会本年度主要工作情况报告如下:一、2021年度监事会召开会议及列席会议情况(一)监事会会议召开情况2021年,公司监事会共召开会议7次,具体情况如下:1.第九届监事会第十次会议于2021年4月18日召开,审议通过《公司2020年年度报告及摘要》《监事会工作报告》《公司2020年度财务决算议案》《公司2020年利润分配预案》等10项议案;2.第九届监事会第十一次会议于2021年4月27日召开,审议通过《公司2021年第一季度报告》;3.第九届监事会第十二次会议于2021年5月25日召开,审议通过《公司关于拟变更会计师事务所的议案》;4.第九届监事会第十三次会议于2021年6月4日召开,审议城市传媒6002292021年年度股东大会资料12通过《公司关于修订

  的议案》;5.第九届监事会第十四次会议于2021年8月29日召开,审议通过《公司2021年半年度报告》《公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;6.第九届监事会第十五次会议于2021年9月13日召开,审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》;7.第九届监事会第十六次会议于2021年10月29日召开,审议通过《公司2021年第三季度报告》。

  (二)列席董事会及股东大会情况2021年,公司监事会列席了所有的董事会和股东大会,并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。

  2022年5月27日城市传媒6002292021年年度股东大会资料16城市传媒6002292021年年度股东大会资料17议案三青岛城市传媒股份有限公司2021年年度报告各位股东及股东代表:公司2021年报摘要请参阅2022年4月26日刊登于上海证券交易所网站()以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《青岛城市传媒股份有限公司2021年年度报告摘要》,年报全文请参阅同日刊登于上海证券交易所网站()上的《青岛城市传媒股份有限公司2021年年度报告》。

  2022年5月27日城市传媒6002292021年年度股东大会资料18议案四青岛城市传媒股份有限公司2021年度财务决算报告各位股东及股东代表:现将青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“城市传媒”或“公司”)2021年度财务决算报告汇报如下:一、2021年度公司财务报表的审计情况1.审计意见城市传媒2021年度财务报告经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告(毕马威华振审字第2204914号审计报告)。

  三、主要财务指标1.偿债能力指标项目2021年2020年同比增减(%)流动比率2.151.94增长10.82%速动比率1.541.43增长7.7%城市传媒6002292021年年度股东大会资料23资产负债率(%)25.92%31.46%下降5.54个百分点本报告期末,公司流动比率为2.15,较去年同期增长10.82%;速动比率为1.54,较去年同期增长7.7%;资产负债率25.92%,较去年同期下降5.54个百分点。

  3.盈利能力指标项目2021年2020年增减额加权平均净资产收益率(%)9.398.65增长0.74个百分点扣非后加权平均净资产收益率(%)8.736.13增长2.60个百分点本报告期末,公司加权平均净资产收益率为9.39%,较2020年同期增长0.74个百分点;扣非后加权平均净资产收益率城市传媒6002292021年年度股东大会资料248.73%,较去年同期增长2.60个百分点。

  2022年5月27日城市传媒6002292021年年度股东大会资料25议案五青岛城市传媒股份有限公司2021年度利润分配方案各位股东及股东代表:经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“城市传媒”或“公司”)2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为278,471,818.25元,公司2021年末可供分配利润为957,373,828.60元。

  截至公司董事会审议通过相关议案之日,公司总股本为702,096,010股,扣除公司回购专户的股份余额39,177,626股后,应分配股份数为662,918,384股,以此计算合计拟派发现金红利111,370,288.51元(含税),约占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的40%。

  2021年,公司通过集中竞价交易方式实施股份回购,截止2021年12年31日,已支付回购金额为134,350,362.52元(不含交易费用),约占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的48%,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—城市传媒6002292021年年度股东大会资料26—回购股份》相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。

  2022年5月27日城市传媒6002292021年年度股东大会资料27议案六青岛城市传媒股份有限公司关于聘任2022年度审计机构的议案各位股东及股东代表:根据有关规定,公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构,现将具体情况汇报如下:一、拟续聘会计师事务所的基本情况(一)基本信息毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

  2022年5月27日城市传媒6002292021年年度股东大会资料31独立董事述职报告:青岛城市传媒股份有限公司独立董事2021年度述职报告各位股东及股东代表:我们作为青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“城市传媒”或“公司”)第九届董事会的独立董事,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》(2020修订)《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《独立董事年度报告期间工作指引》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求,在2021年度工作中,我们认真了解公司重大经营活动、财务状况、公司治理及规范运作情况,高度关注公司持续发展态势,充分发挥行业、法律、会计等专业优势,恪尽职守、勤勉尽责,认真出席董事会和专门委员会会议,并审议董事会各项议案,对相关议案发表独立意见,切实履行独立董事职责,发挥独立董事的独立性和专业性作用,客观、独立和公正地参与公司决策,努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小股东权益。

  现将一年来的履职情况报告如下:一、独立董事基本情况(一)独立董事任职情况报告期,公司加强战略型、治理型和风控型一体化的董事城市传媒6002292021年年度股东大会资料32会建设,2021年6月,公司2020年度股东大会审议通过将董事会席位由9人扩充到11人,选举陆红军先生、王咏梅女士为公司第九届董事会独立董事,公司独立董事人数由3人增加到5人。

  1.我们本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务;我们本人或本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有本公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在本公司前五名城市传媒6002292021年年度股东大会资料33股东单位任职;2.我们本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

  我们本着勤勉尽责的态度,主动积极地参加了公司股东大会、董事会及董事会专门委员会会议,在召开会议前及会议期间,在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下,我们获取了做出决议所需要的信息和资料,认真仔细审阅会议报告及相关材料,审慎决策,并密切关注公司生产经营情况和财务状况,关注公司经营环境的变更以及公司治理、生产经营管理和发展战略等状况,了解重大事项进展情况。

  我们的具体参会情况如下:(一)出席会议情况姓名参加董事会情况参加股东大会情况本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数陆红军55300否2王咏梅55400否1周海波88400否1栾少湖88300否2张鹏88300否2注:1.亲自出席包括因受疫情影响,独立董事通过电话或视频接入方式参加的会议。

  (四)现场考察情况为加深对公司的了解,我们一是充分利用现场参加会议的机会以及不定期与公司董事、经营高管及相关人员沟通,获悉公司各项重大事项的进展情况;二是开展独立董事专项调研,到现场听取相关人员和部门的意见,掌握第一手资料;三是及时关注媒体、网络对公司的相关报道,关注外部环境及市场变化对公司的影响。

  (四)变更年审会计师事务所的情况经独立董事建议,董事会审计委员会提议并经公司第九届董事会第十三次会议和2020年度股东大会审议通过,公司改聘城市传媒6002292021年年度股东大会资料37毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)为公司2021年度审计机构及内控审计会计师事务所。

  四、总体评价和建议2021年度,我们全体独立董事严格按照有关法律、法规的要求,本着对公司和全体股东负责的态度,通过各种方式主动调查和认真分析公司生产、经营情况,按时参加公司董事会会城市传媒6002292021年年度股东大会资料39议,并依据我们的专业知识、工作经验和独立地位,充分发挥各自专长,对应经公司董事会审议的相关议案进行了认真地研究和审议,以谨慎、负责的态度行使表决权,对董事会审议的重大事项发表独立意见,为董事会的科学决策起到了积极的促进作用,提高了公司的规范运作水平,维护了公司及全体股东的合法权益。

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