本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈

　　2015年8月7日，马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二

　　次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司发展战略规划，为适应市场竞争、

　　满足公司高效运营需要，经总经理张维栋先生提名，聘任鲍治国先生为公司副总经理、杨畅生先生

　　由于公司组织架构调整，原公司副总经理孙岳江先生、童建国先生不再担任副总经理职务。议

　　案审议通过后，孙岳江先生仍将但任公司运营管理部经理职务，童建国先生仍将但任公司控股子公

　　鲍治国：男，37岁，研究生学历。历任马鞍山方圆有限责任公司技术部电气主管、回转支承厂

　　副厂长、设备维修车间主任，马鞍山方圆回转支承股份公司设备部部长、销售公司副经理、技改指

　　挥部副总指挥、总经理助理，副总经理，董事、总经理；长沙方圆回转支承有限公司董事、总经理；

　　现任本公司董事、副总经理、重装事业部经理。持有本公司股份800046股，与持有公司5%以上股份

　　的股东及公司实际控制人、公司其他董监高人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部

　　杨畅生：男，37 岁，研究生学历。历任马鞍山方圆回转支承股份有限公司财务部副经理、审计

　　监察部经理、监事会主席；长沙方圆回转支承有限公司监事、浏阳方圆液压有限公司监事、马鞍山

　　方圆动力科技有限公司监事、安徽同盛环件股份有限公司监事。现任本公司董事会秘书、财务负责

　　人；长沙方圆回转支承有限公司监事、浏阳方圆液压有限公司监事、马鞍山方圆动力科技有限公司

　　监事、安徽同盛环件股份有限公司监事。持有本公司股份 10300 股，与持有公司 5%以上股份的股东

　　及公司实际控制人不存在关联关系。已取得董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部